《电鳗快报》文/高伟

    这两天，港股有响一惊雷，中国富豪刘忠田、中国忠旺（1333.HK）以及数名被告，已被洛杉矶大陪审团以24项罪名起诉。8月1日早盘，中国忠旺股价一度暴跌逾20%，日跌14.21%；8月2日，该股继续下跌7.56%，报收3.18%，创出了近四年的新低。

    据报道，美国司法部近日就电汇诈骗、国际洗钱等六项罪名，起诉中国忠旺控股有限公司在内的7家公司，以及中国忠旺创始人刘忠田在内的3名个人。如所有罪名成立，刘忠田或面临最高465年的刑期判决。7月31日，美国司法部公布了对中国忠旺的起诉文件。长达53页的起诉书中，详列了被告方在2008年至2017年的“犯罪行为”（Overt Act），以及来往邮件、电话、开户和打款记录等诸多信息。文件由美国加州中区联邦地区法院签署盖章，日期是2019年5月。

    中国忠旺也很紧张，迅速公告澄清、否认。有业内人士对《电鳗快报》表示：美国对华为进行“全方位”的狙击，但效果不佳，反而让华为奋发图强；此次，美国又对中国忠旺下手，使的是同样的伎俩。

    8月4日晚间，中国忠旺公布公告称，该公司注意到有报导称，美国司法部就指称的诉讼起诉该公司及控股股东。如相关报导所述，起诉仅为指控，而名列起诉书中的任何人被推定为无罪。如果指控于法庭上被证实，该公司可能面临金钱处罚。控股股东已向该公司重申其并未就指称的诉讼被送达任何法律文书或通知。该公司亦重申并未就指称的诉讼被送达任何法律文书或通知。

    中国忠旺还表示，公司严肃对待任何声称其可能违法的指控，并正就指称的诉讼寻求法律意见。该公司将向该公司股东及公众通报其所知晓的指称的诉讼的任何进一步重大进展。董事会并不认为指称的诉讼已经对该集团的业务运营或财务状况造成任何重大不利影响。该公司目前正常运营。

    8月1日这家铝业巨头遭股价滑铁卢，与消息面影响不无关联。8月1日午后，中国忠旺针对上述指控事件也紧急公告回应。公告称，公司此前已多次公告澄清相关指控。经翻阅相关文章并咨询控股股东，就此事项公司并无其他内容需就澄清公告做出补充。控股股东已向公司做出确认其并未就指称的诉讼接到任何法律文书或通知，公司也确认未收到上述文书通知。

    据《电鳗快报》观察，美国对中国忠旺的走私指控由来已久。2016年8月，中国忠旺母公司忠旺国际旗下忠旺美国（Zhongwang USA LLC）向位于克利夫兰的铝产品制造商爱励铝业有限公司（Aleris Corp.）的私募股权所有者发出收购提议，收购提议涉资23.3亿美元。然而，忠旺的收购提议遭到美国国会和美国钢铁工人联合会（United Steelworkers）的反对，最终交易因未能获得美国财政部下属的美国海外投资委员会（CFIUS）的批准而宣告终止。2017年，美国就开始了对华铝产品的双反调查。国内铝箔产品就被美国双反调查，也是特朗普上台后第一个被双反的案件。

    公开资料显示，国内非常低调刘忠田于去年10月,以160亿人民币的身价登上胡润的百富榜,和新东方创始人俞敏洪财富相当；早在几年,刘忠田就曾登上了中国首富的位置,被外界称为“最会做生意的东北人”，不过他性格务实且低调，少有人了解这位超级富豪。忠旺集团是亚洲最大、全球第二大的工业铝型材生产制造商。产品主要应用于交通运输领域,包括高铁、汽车、船舶、航空航天等行业,以及机械设备和电力工程等领域,也是辽宁当地的龙头企业。

    最牵动投资者神经的是，忠旺集团分拆业务回归A股的相关交易仍在推进中，不知这颗雷会否影响回A进展？2018年6月，A股公司中房股份公告称，拟以资产置换及发行股份的方式，收购忠旺集团100%股权。交易完成后，中房股份控股股东将变更为忠旺精制，实际控制人将变更为刘忠田，忠旺集团由此实现借壳上市。

    根据收购协议，中国忠旺向中房股份作出净利润承诺，辽宁忠旺于2016年、2017年、2018年及2019年的净利润将分别不少于人民币28亿元、人民币35亿元、人民币42亿元及人民币48亿元。全部交易完成后，中国忠旺将通过A股上市公司的平台，继续巩固其铝挤压业务，并同时受益于快速增长的深加工业务及投产在即的铝压延业务。

《电鳗快报》