证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2020-057 新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于公司违规对外担保及公司涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要提示： 本次披露的对外担保均未履行公司任何审议程序，属于违规担保，公司 将委托律师处理相关诉讼事宜;同时，积极使用法律手段依法维护上市 公司合法权益，保护中小股东利益。

        公司将进一步梳理违规担保、涉及诉讼等相关事项，并及时履行后续相 关信息披露义务。 近日，新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”) 通过自查发现公司存在未履行审议程序的对外担保事项，且该等担保导致公司被起诉。具体如下：

        一、公司违规对外担保及涉诉事项基本情况 根据公司控股股东及相关经办人员提供的信息，在公司未履行相关内部审批决策程序的情况下，公司存在违规对外担保的情况。公司了解到该情况后，立刻组织相关人员对上述情况进行专项核查。相关情况具体如下： (一)与钜洲资产有关的担保和诉讼事项基本情况 是 占最近 否 一期经 担保发 担保金额 担保 被担保人 债权人名称 担保 涉 审计净 生时间 (万元) 人 类型 及 资产的 诉 比例(%) 讼 2018 年 20000 同 济 湖北同济堂科技有限公 钜洲资产管 连 带 是 3.11 2 月 堂 司(控股股东子公司) 理(上海) 担保 有限公司 涉诉 受 原告 被告 金额 理 受理 案号 案件 案件情况 进展和备 (万 法 时间 类型 注 元) 院 上 控股 冻结同济堂医 钜洲资 海 (2019) 股东 药有限公司所 被告已提 产管理 湖北同济堂科 20244 金 2019 沪 74 民初 之关 持有襄阳同济 交管辖权 (上海) 技有限公司(控 .27 融 年10 2879 号之 联方 堂物流有限公 异议申请， 有限公 股股东子公司) 法 月 一 借款 司 100%股权，冻 目前该案 司 院 纠纷 结公司银行存 尚未开庭。 款444.01万元。

        经向控股股东了解，2018 年 9 月，湖北同济堂科技有限公司与钜洲资产管 理(上海)有限公司(简称“钜洲资产”)签定融资合作框架协议成立基金，向钜洲资产融入资金 2 亿元用于同济堂控股对一家民营医院投资，公司就该项目 2亿元投资款与钜洲资产签订了差额补足承诺函。协议约定公司承诺对基金投资回购价款，及各项债务相关费用的偿付承担差额补足义务。截止目前该已投资医院 运营情况正常，该融资款分为多笔，到期日自 2019 年 8 月至 2020 年 2 月，目前 实际担保额度 19210 万元。因该融资款到期后同济堂科技未能全额偿还，钜洲资产提起诉讼并将公司列为被告方之一。

        (二)与申万宏源有关的担保和诉讼事项基本情况 担保发 担保金 担保 担保 是否 占最近一期 生时间 额(万 人 被担保人 债权人名称 类型 涉及 经审计净资 元) 诉讼 产的比例(%) 2018 年 100000 同济 湖北同济堂投资控股有 申万宏源证 连带 是 15.53 1 月 堂 限公司(控股股东) 券有限公司 担保 涉诉 受 原 被告 金额 理 受理 案号 案件 案件情况 进展和备注 告 (万 法 时间 类型 元) 院 申 湖北同济堂投资 新疆同济堂健 万 控股有限公司(控 康产业股份有 目前该案尚未开 宏 股股东) 上 (202 控股 限公司所持有 庭。截止本回复公 源 新疆同济堂健康 海 0)沪 股东 同济堂医药 告日，控股股东组 证 产业股份有限公 1000 金 2020 74 民 项目 100%股权被冻 建产业基金募集资 券 司 00 融 年4月 初 681 投资 结。湖北同济堂 金在所投资之肿瘤 有 张美华(实际控制 法 号 纠纷 投资控股有限 医院项目公司账上 限 人) 院 公司持有的上 资金余额不低于 公 李青(实际控制 市公司股份全 100000 万元 司 人) 数被冻结。 经向控股股东了解，2018 年 1 月，湖北同济堂投资控股有限公司(以下简 称“同济堂控股”或“同济堂集团”)与申万宏源证券有限公司等投资方(以下简称“申万宏源”)签署了组建产业基金的《合伙协议》，申万宏源作为基金优先 级 LP，出资 10 亿元，君创资产作为夹层出资 4.95 亿，同济堂控股作为普通合 伙人出资 1 亿。

        与中国科学院合肥物质科学研究院共同投资中国科学院合肥肿瘤医院项目，同济堂控股通过新余君凯间接持股 70%，(股权关系图如下)肿瘤医院项目位于合肥市高新区国家科学中心，项目计划投资 15 亿元，开放床位 1500张，建筑面积 35.87 万平方米，项目“四证”齐备，15 亿元项目建设资金已全部募足并存放于项目公司专用账户，肿瘤医院正在建设中。 同济堂控股作为基金 GP 之一，并作为基金兜底方。公司、同济堂控股和申万宏源签署了差额补足协议和份额收购协议。差额补足协议约定若申万宏源未足额获得应当分配的全部收益时(每季度)，则由同济堂控股和公司进行差额补足。份额收购协议约定同济堂控股承担申万宏源所持有的 10 亿元基金份额的收购义务，若同济堂控股未履行收购义务时(出资满 48 个月)，公司承担申万宏源在基金中的份额的收购义务。

        目前实际担保额度 10 亿元。该基金投资的项目目前处 于建设期，截止目前项目专户资金余额约 10 亿元。2020 年 4 月，申万宏源因未 能按期获取基金固定收益而对同济堂控股、公司提起诉讼。

        (三)公司其他涉及诉讼事项基本情况 其他原因导致公司涉诉的具体情况如下： 序 原告 被告 涉诉金额 受理法 受理时 案号 案件类型 案件情况 进展和备注 号 (万元) 院 间 招商银行 南京同济堂医药有限公 南京市 (2019) 股份有限 司(公司孙公司) 秦淮区 2019 年 苏0104 民 子公司南 冻结同济堂医药银行存款 387.18 万元，冻结南京同济堂银 已和解，借款 1 公司南京 同济堂医药有限公司(公 2800 人民法 12 月 初 13613 京同济堂 行存款 266.19 万元。

        已部分归还， 分行 司子公司) 院 号 借贷纠纷 部分续期。 张美华(实际控制人) 同济堂医药有限公司(公 司子公司) 湖北同中 湖北同济堂科技有限公 襄阳高 冻结、扣划被执行人湖北同济堂科技有限公司、襄阳同济 商业管理 司(控股股东子公司) 新技术 2019 年 (2019) 孙公司襄 堂物流有限公司、湖北同济堂投资控股有限公司、同济堂 已按生效判 2 有限公 湖北同济堂投资控股有 232.76 产业开 3 月 鄂0691 执 阳同济堂 医药有限公司在银行的存款 232.76 万元或查封、扣押其同 决执行完毕， 司、李金 限公司(控股股东) 发区人 1740 号 合同纠纷 值的其它财产。 已结案。 国

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